သောမတ်စ်ဒံယေလ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှု eXch မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ယူရို ၃၄ သန်း (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၈ သန်း) ကို ဂျာမန်အာဏာပိုင်များက cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုအား ဆန့်ကျင်သည့် ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 34 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဒေါ်လာ 38 ဘီလီယံ Bybit ဟက်ကာအတွင်း ခိုးယူခံရသော ငွေကြေးခဝါချမှုကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် ပလက်ဖောင်းသည် အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက်ကို Federal Criminal Police Office (BKA) နှင့် Frankfurt Public Prosecutor's Office တို့မှ မေလ 1.5 ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး ဂျာမနီသမိုင်းတွင် တတိယအကြီးဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှု သိမ်းဆည်းရမိခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
သိမ်းဆည်းရမိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Bitcoin (BTC)၊ Ether (ETH)၊ Litecoin (LTC) နှင့် Dash (DASH) တို့ ပါဝင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပြင်၊ အာဏာပိုင်များသည် eXch ၏ဆာဗာအခြေခံအဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ကာ ဒေတာရှစ် terabytes ကျော်ကို လုံခြုံစေခဲ့သည်။ ပလပ်ဖောင်း၏ဒိုမိန်းအပြင် ၎င်း၏ clearnet နှင့် darknet အင်တာဖေ့စ်များကို အော့ဖ်လိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုထားသည်။
2014 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး eXch သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) အစီအမံများကို အကောင်အထည် မဖော်ဘဲ သို့မဟုတ် သင့်ဖောက်သည် (KYC) ပရိုတိုကောများကို သိရန် မလိုအပ်ဘဲ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖလှယ်နိုင်စေသည့် cryptocurrency လဲလှယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းပျက်ပြယ်မှုက ၎င်းအား တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ eXch သည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ဒေါ်လာ ၁.၉ ဘီလီယံဝန်းကျင်ခန့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ခန့်မှန်းထားပြီး ၎င်းတို့သည် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆရသည့် သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခဝါချထားသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် ခန့်မှန်းခြေ ETH 401,000 ခိုးယူခံရသည့် Bybit ချိုးဖောက်မှုမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာသူများက ETH 5,000 ကို eXch မှတဆင့် ဖန်တီးပြီး Chainflip protocol မှတစ်ဆင့် Bitcoin သို့ ပြောင်းလဲသွားကြောင်း လေ့လာသူများက အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ Lazarus Group ဟာ ဒီဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ သံသယရှိပါတယ်။
eXch သည် ကမ္ဘာဦးမြီရှင်များ အပါအဝင် ဒေါ်လာ 243 သန်း ခိုးယူမှု၊ FixedFloat exploit နှင့် ကျယ်ပြန့်သော ဖြားယောင်းလှည့်ဖြားမှုများ အပါအဝင် နောက်ထပ် အဓိက crypto ရာဇ၀တ်မှုများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။ blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ ZachXBT ၏အဆိုအရ၊ ပလပ်ဖောင်းသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်လိပ်စာများကို ပိတ်ဆို့ရန် သို့မဟုတ် အေးခဲထားသောအမိန့်များကို လိုက်နာရန် တောင်းဆိုချက်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ လျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
မေလ 1 ရက်နေ့တွင်ပိတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သော်လည်း eXch သည်အချို့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ API ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် လူသိရှင်ကြားပိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင်ပင် ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုသည့်ပစ္စည်း (CSAM) နှင့်ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကွင်းဆက်လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီများက စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။
အကြီးတန်းအစိုးရရှေ့နေ Benjamin Krause သည် အမည်မသိ crypto-ဖလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများကို ဖျက်သိမ်းရန် အရေးကြီးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများသည် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ငွေကြေးလိမ်လည်မှုများမှရရှိသော တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ဖုံးကွယ်ရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤအာဏာတည်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် crypto-enabled ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အားထုတ်မှုများတွင် သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံရရှိလာသည်နှင့်အမျှ crypto ငွေကြေးစနစ်များ၏ တရားဝင်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ကို သေချာစေရန် စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ စိစစ်မှုကို ပြင်းထန်စွာ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
