India သည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လမ်းညွှန်ချက်အသစ်အရ Crypto Entities 28 ခုကို မှတ်ပုံတင်ထားသည်။

Financial Intelligence Unit ၏ အိႏၵိယ ပါလီမန်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Pankaj Chaudhary မှ ကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း crypto နှင့် virtual ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ၂၈ ဦးကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ်၏ စံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ စံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် cryptocurrency လုပ်ငန်းများကို တောင်းဆိုသည့် မတ်လတွင် အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ချမှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ ဤစံနှုန်းများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ယခုအချိန်တွင် သင့်ဖောက်သည်ကိုသိပါ (KYC) ပရိုတိုကောများကဲ့သို့သော တင်းကျပ်သောအထောက်အထားစိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပါ၀င်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ (PMLA) ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။

ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်၏ အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှာ အိန္ဒိယဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများ ပါဝင်သည်။ ဤဖလှယ်မှုများသည် တူညီသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက PMLA အောက်တွင် အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။

CoinDCX၊ WazirX နှင့် CoinSwitch ကဲ့သို့သော အဓိကဖလှယ်မှုများကို မှတ်ပုံတင်ထားသော်လည်း မှတ်ပုံတင်ပြီးသော 28 အဖွဲ့အစည်းများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံပြင်ပတွင် အခြေစိုက်ခြင်းမရှိပါ။

အရင်းအမြစ်