David Edwards က
အစီရင်ခံစာများအရ၊ တောင်ကိုရီးယားရှိ အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သော Upbit သည် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (AML) ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ Financial Intelligence Unit (FIU) မှ ဒဏ်ငွေရိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဖောက်သည်များကို သိရှိခြင်း (KYC)၊ စံနှုန်းများ။ Maeil ကော်ပိုရိတ်သတင်းစာ၏ အဆိုအရ ပြစ်ဒဏ်ကို ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း သီးခြားကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းများကို ဆိုင်းငံ့ထားရန် Upbit အား တောင်းဆိုထားသည်။
လိုက်နာမှု ချိုးဖောက်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
တောင်ကိုရီးယားရှိ အဓိကဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိမှုအောက်တွင် အလုပ်လုပ်သော FIU သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် Upbit ၏သြဂုတ်လ 2024 လျှောက်လွှာနှင့်ဆက်စပ်၍ ဆိုက်တွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး KYC ချိုးဖောက်မှု 700,000 နီးပါးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သီးခြားဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်ကို အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းအက်ဥပဒေအရ၊ ချိုးဖောက်မှုများသည် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုစီအတွက် ₩100 သန်း ($68,596) အထိ ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်သည်။
Upbit သည် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံသားများ၏ အထောက်အထားများကို အတည်ပြုရန်အတွက် ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော ပြည်တွင်းငွေလဲလှယ်နှုန်းများကို ချိုးဖောက်ကာ နိုင်ငံခြားကုန်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့်အတွက် SEC မှလည်း အပြစ်တင်ခံရပါသည်။
Upbit ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သက်ရောက်မှုများ
ဒဏ်ကြေးကို အတည်ပြုပါက၊ Upbit သည် တောင်ကိုရီးယား၏ cryptocurrency ကဏ္ဍတွင် ၎င်း၏ 70% စျေးကွက်ဝေစုလွှမ်းမိုးမှုအပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမည့် ဖောက်သည်အသစ်များကို ခြောက်လကြာ တက်ရောက်ခြင်းမှ တားမြစ်ခံရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို နောက်နေ့တွင် မျှော်လင့်ထားပြီး လဲလှယ်မှုသည် ၎င်း၏ရာထူးကို FIU သို့ တင်ပြရန် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်အထိဖြစ်သည်။
၎င်း၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် Upbit ၏လျှောက်လွှာကို ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ The Block မှ အချက်အလက်များအရ Upbit သည် 2024 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တတိယအကြီးဆုံး ဗဟိုလဲလှယ်မှုအဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး လစဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ $283 ဘီလီယံအထိရှိနေသည်။
လိမ်လည်မှုနှင့်တရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အတွက်တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူများသည် AML နှင့် KYC လိုက်နာမှုတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီး cryptocurrency ကဏ္ဍကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Upbit ၏ဥပမာသည် ထင်ရှားသောစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများကြားတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်အတွက် တင်းကျပ်သောခြေလှမ်းများကို သရုပ်ပြသည်။
